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东方成安银行资产私募基金九号(知名私募东方成安爆雷)

导读

中润国盈董事长韦健和东方成安总裁缪宏杰均已失联,公司已成立应急处置小组。

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董事长、总裁卷钱跑路


年关将至,爆雷事件又多了一起。

12月11日,东方成安资产管理有限公司(下称“东方成安”)总裁及其大股东的董事长确认失联,据称两人卷款跑路,涉及产品规模或超百亿。目前该公司已成立应急处置小组,并向有关部门报案。

小券(ID:quanyeguancha)随后致电东方成安,对方以不接受采访为由挂掉了电话。

小券查看东方成安官网,其中最新公告中称 中润国盈投资(集团)董事长韦健和东方成安总裁缪宏杰均已失联,公司已成立应急处置小组。


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失联公告

公告还称,12月5日应急小组成员于分别去了上海市经侦大队、上海市金融办和上海市证监局进行报案,并汇报了集团和公司目前的情况。

12月7日,应急小组已控制了中润国盈和东方成安以及所有有限合伙企业的全部公章和财务印鉴,并派专人妥善保管。


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失联公告

目前,东方成安官网已找不到总裁缪宏杰信息,9月8日缪宏杰还出席了东方成安上海大区成立三周年庆典。


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此外,官网上还有一份延期兑付公告,公告称东方成安管理的三款基金产品“东方成安银行三期私募基金”、“东方成安银行资产私募基金五号”、“中润特殊机会并购私募基金”将延期180日。


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延期兑付公告

据界面报道,东方成安和中润国盈两家公司旗下数十只产品涉及产品规模约110亿,失联高管已转移部分钱财去往境外,但目前尚无法确认具体数额。

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一年半前已全身而退


东方成安是一家专业重整信贷资产管理服务商,2015年7月成立于上海,专注于不良资产处置,注册资本人民币20000万元,法人杨本本,实控人中润国盈投资集团有限公司(下称“中润国盈”),再向上穿透实控人为韦福华。


其中,中润国盈为东方成安的大股东持股62%,韦福华穿透后持股57.84%。



东方成安拥有私募基金经营牌照,在中国证券投资基金业协会首批主体成功备案的合格基金管理人(登记编号:P1021444),是具有基金管理人资格的财富管理机构,自成立以来已有数款产品连续备案成功。


值得注意的是,从工商变更上来看,2016年4月东方成安法人由韦健变更为杨本本;2016年5月,投资人又由韦健、国丞财富(上海)资产管理有限公司变更为中润国盈投资有限公司。

变更后,韦健从东方成安全身而退。


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东方成安工商变更截图

无独有偶,东方成安的实控公司中润国盈也完成了相似的工商变更。中润国盈成立于2015年10月,公司经营范围包括投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,商务信息咨询等。

2016年5月,中润国盈法人和投资人都由韦健变更为韦福华,2017年法人又经历了两次变更,目前法人为杨本本。

值得注意的是,韦福华和韦健为父子关系。


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中润国盈工商变更截图


据小券(ID:quanyeguancha)统计,韦健先后退出了8家公司的法人和13家公司的股东身份。


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韦健关系图

同一时间,韦健从多家公司法人和投资人身份统一退出,这是不是就为今天的跑路做前期准备呢?


截至目前,韦健目前在7家公司担任法人,其中两家已吊销;在7家公司担任股东,其中三家已吊销;在22家公司担任高管,其中两家已注销或吊销。

韦健实控扬州欧邦厨饰工程有限公司、扬州帝豪酒店管理有限公司、扬州派对酒吧企业管理有限公司和上海君硕文化传播有限公司等四家公司。


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一封举报信


小券(ID:quanyeguancha)查阅私募基金管理人公示信息发现,东方成安目前管理28只私募基金产品,产品规模达百亿。

托管银行目前正在盘点所有基金的流水,所有账户也已冻结。

在贴吧、论坛等网友聚集处,到处流传着东方成安老板跑路的小道消息。


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贴吧截图


对于跑路事件的另一个主角缪宏杰, 小券(ID:quanyeguancha)发现了一封关于他的举报信,举报信中称缪宏杰在东方成安任总裁期间,通过经手项目、受贿等方式大敛钱财并将不法所得转移到美国。


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举报信截图

特向经侦大队、外管局、税务局举报其侵吞国有资产、商业贿赂、偷税漏税、转移资金出境等违法行为。

微博认证为扬州守得理财顾问有限公司CEO胡顺中在微博中说道,两位高管暂时确实出走,然而还与中润国盈集团相关人员偶尔联系,韦健态度较为积极,缪红杰也有想法回国谈判,卷走大量资金的可能性很小。


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目前,涉事公司都在积极处理此事,延期兑付的投资人也在各个论坛组成了投资者群报团取暖,小券将持续关注事件进展。

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