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网络理财投资(当网络投资理财遇超高收益)

央视网消息:4月19日,广东省深圳市中级人民法院公开宣判一起特大电信网络诈骗案,以诈骗罪判处首要分子刘戈亮有期徒刑十三年,并处罚金一百万元,判处其余四名被告人有期徒刑十一年至六年十个月,并处罚金。

法院经审理查明,2015年4月至2019年2月,刘戈亮等人注册成立了广州恒禧投资管理有限公司、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投顾技术研究院等公司,在广州市天河区设立办公地点,自行非法搭建虚假期货交易平台,通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数,诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品,实施电信网络诈骗。

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该犯罪集团成员用微信添加对股票有兴趣的客户,以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间,以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票,并推荐虚假平台给客户;一部分成员则在直播间或微信群里充当水军,发送在虚假平台上盈利的截图,诱骗客户到虚假平台上开户交易。客户向虚假平台提供的账号转入资金后,资金并未实际接入任何真实的期货市场,而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上,虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应的资金数字。此后,犯罪集团成员指导客户交易,通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏,直至客户出现50%以上亏损,才让客户止损离场,并通过控制的账户向客户付款,造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。经对涉案虚假平台数据库审计,有441名被害人在该平台上交易,共计损失8571万余元。

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法院认为,被告人刘戈亮等人组成犯罪集团,在境内外实施电信网络诈骗,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。据了解,刘戈亮等人组成的犯罪集团成员众多,被提起公诉的有52人,其中47名被告人已被深圳市福田区人民法院判刑。

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法院提醒, 对任何超高收益的网络投资理财都要保持警惕,投资者要不轻信陌生人发来的“盈利图”,不添加陌生人的“投资群”,不参与发布内幕消息、导师荐股的非法投资平台,以免陷入网络诈骗陷阱。

如今,网上交友也是年轻人婚恋的一项比较常见的途径,但是,网上交友要慎重,小心遇到诈骗。最近,四川的谢女士结识了一位网友,心里憧憬着能遇到真爱,但却被骗走了五十多万元。

2020年8月底,一名中年女子慌慌张张地来到广元市公安局利州区分局宝轮派出所报案,哭着告诉民警,自己被人骗走了50多万元。

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受害者 谢某:我是2020年8月7日左右通过网上聊天交友,通过这个平台就认识了一个他自称他是美籍医生叫做王某。我们通过多日网上聊天,跟他就有一种恋爱朋友关系了吧。

就这样,谢某很快陷入爱河当中,对方还告诉了她一个天大的好消息。

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广元市公安局利州区分局宝轮派出所教导员 殷晓明:外籍人士王某为表达自己对谢某非常满意,愿意将自己在联合国工作十余年的工资240余万美元寄给谢某代为保管,愿意到中国来共同与其生活。

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受害者 谢某:我觉得他对我(是真心),愿意到中国来跟我共同生活,我就相信了他。

此时的谢某早已沦陷在骗子的温柔陷阱中不能自拔,在她等着对方汇款时,对方却称出事了。

利州区公安分局宝轮派出所教导员 殷晓明:(王某称转账给谢某)由于在中国海关要收取相关费用,现在他已身无分文,要求谢某先把海关税费进行支付。

受害者 谢某:然后我就先后分了十次总共给他转了56万余元,然后再也没得钱了。

至此之后,谢某的这位心上人就失联了,时间一天一天过去,谢某付出的真心和全部家当成了扎在她自己心里的两把尖刀,受到打击的谢某最终选择了报警。

为尽早破案,为受害人追回损失,广元市公安局利州分局宝轮派出所立即展开了侦查工作。

广元市公安局利州区分局宝轮派出所教导员 殷晓明:通过查找银行卡一万多条信息,还有网络账号三千多条信息,从海量信息里面进行分析筛选,抽丝剥茧,最终落地犯罪嫌疑人的身份信息以及具体位置。

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2020年12月中旬至2021年3月下旬,办案民警分赴西安、沈阳、宁波、深圳等地收网,成功抓获包括6名尼日利亚籍、塞拉利昂籍、乌干达籍在内的20余名犯罪嫌疑人。警方初步查明,该团伙专门针对网络交友进行诈骗,该团伙所涉案件涉及全国范围内多地共60余起。

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目前,犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,该案还在加大力度侦办中。警方提示,网络交友有风险,特别是涉及各种理由要汇款、转账时,大家千万多留心眼。

来源: 央视网

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