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理财投资陷阱(10种投资理财须当心)

日前,山东省公安厅经济犯罪侦查总队公布了三起非法集资典型案例,并发布预警提示,提醒注意10种投资理财项目,谨防诈骗陷阱。

理财投资陷阱

济南

2017年1月,济南市公安局市中分局接群众报警称,20余名投资者自2016年10月开始,在济南某网络科技公司注册账户进行二手车众筹,后于2016年11月发现众筹款项无法兑现。经查,该公司并无实际车辆买卖业务,虚构众筹事实进行集资诈骗,涉及人员较多,涉案金额达700余万元。

2017年2月,济南市公安局市中分局经缜密侦查,将涉案的6名犯罪嫌疑人一举抓获。目前,该案6名犯罪嫌疑人已被执行逮捕,案件已移送检察机关审查起诉。

青岛

2017年7月,青岛市公安局李沧分局接到线索,青岛某健康咨询公司存在宣传和销售未经批准的金融类理财产品的行为。

经调查,该公司在未经有关部门审批的情况下,利用中老年人对投资理财风险防范意识较差的特点,通过感情沟通、亲情关怀以及对投资项目安全性夸大宣传,以预付养老床位费、参与养老院养老和艺术品理财项目的方式,吸引中老年群体购买理财产品,提供年利率10%-14.5%的利息。自该公司成立以来,非法吸收公众存款金额达7000余万元。

2017年7月,李沧分局成功破获此案,抓获犯罪嫌疑人12人,冻结涉案资金100余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

泰安

2017年7月,新泰市公安局对某财富电子商务公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,2015年8月份以来,该公司利用网络平台,以高息为诱饵,向社会不特定群体吸收资金,非法吸收公众存款金额达200万余元,参与投资群众10余人。

2017年10月,犯罪嫌疑人粱某凯被批准逮捕。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

据了解,2017年山东省公安机关共立非法集资案件550起,涉案金额59亿元,抓获犯罪嫌疑人976名;严打传销犯罪,立案683起,涉案价值43亿元,抓获犯罪嫌疑人1309名,挽回经济损失9600余万元。

预警提示:

1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的;

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

7.在街头、商超发放广告的;

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

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