2018年第三次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席9人，其中现场出席1人，通过视频或电话出席8人，董事长景百孚先生、董事叶成辉先生、独立董事何和平女士因有事请假未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，全部为现场出席；

3、 公司董事会秘书现场出席会议；公司总裁、副总裁通过视频或电话出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于全资子公司深圳兴飞科技有限公司为其全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 特殊决议议案： 无

2、对中小投资者单独计票的议案： 第1项议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所

律师：北京大成(福州)律师事务所

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建实达集团股份有限公司

2018年10月9日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2018－078号

福建实达集团股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券

获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建实达集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1550号），该批复就公司向合格投资者公开发行公司债券事项批复如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和核准批复文件的要求以及股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。