证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-053

中航工业机电系统股份有限公司

关于高级管理人员增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月22日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称"公司"）收到副总经理王伟先生通知，基于对公司未来发展的信心，王伟先生于2016年12月21日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份1,000股，成交均价19.14元。现将有关情况说明如下：

1、本次增持前，王伟先生持有公司股票7,500股，本次增持后，王伟先生合计持有公司股票8,500股。

2、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。

3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、公司将继续关注公司董事、监事、高管人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2016年12月22日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-054

中航工业机电系统股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月21日下午15:00至2016年12月22日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司七楼会议室。

4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 。

5、会议召集人：公司董事会 。

6、会议主持人：公司董事长王坚先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份752,505,271股，占上市公司总股份的46.9191%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份614,005,391股，占上市公司总股份的38.2835%。

通过网络投票的股东31人，代表股份138,499,880股，占上市公司总股份的8.6355%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份149,559,049股，占上市公司总股份的9.3251%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,059,169股，占上市公司总股份的0.6895%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案》

表决结果：同意149,559,049股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意149,559,049股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

上述收购事项交易对方已按其公司章程约定履行内部决策程序，并获得中国航空工业集团公司（以下简称"中航工业"）的批准，标的股权之资产评估报告已经中航工业备案。

2、审议通过了《关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案》

表决结果：同意149,558,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意149,558,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

上述收购事项交易对方已按其公司章程约定履行内部决策程序，并获得中航工业的批准，标的股权之资产评估报告已经中航工业备案。

3、审议通过了《关于签署附生效条件的的议案》

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购相关事宜的议案》

5、审议通过了《关于修订的议案》

表决结果：同意752,504,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决结果为：同意149,558,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》

表决结果：同意752,504,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意149,558,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案》

9、审议通过了《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署的议案》

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的贺伟平律师、王飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-055

中航工业机电系统股份有限公司

关于第五届董事会、监事会延期换届的

公告

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会已于2016年2月28日任期届满。

鉴于公司第六届董事会、监事会人选的提名工作目前尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作拟于2017年6月30日前完成。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。