证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2016031

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"山东章鼓"）第三届董事会第十次会议于2016年6月24日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2016年6月21日以专人送达、邮件、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于《公司对外投资设立全资子公司》的议案。

公司申请设立的公司为有限责任公司，名称为山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司，注册资本1,000万元，全部由本公司出资，住所在章丘市明水经济开发区世纪大道东首，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；企业管理；精密零部件研发、设计、制造，自营与销售(具体以工商登记审核为准)。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2016年6月24日

股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2016032

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，为抓住我国在精密制造等高端制造行业的发展机遇，根据公司未来转型的整体发展思路，进一步扩展公司的业务领域，推动公司新业务的布局和发展，并结合公司目前发展的实际情况，公司董事会及管理层从谨慎性和公司转型升级的角度考虑，决定以自有资金投资1,000万元在山东省章丘市设立全资子公司。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

本事项已经2016年6月24日公司第三届董事会第十次会议审议通过，有关情况详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《山东省章丘鼓风机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016031）。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规范性文件规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（3）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资协议主体介绍

本次公司投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司以自有资金投资1,000万元，公司出资比例100%。

2、投资申请设立全资子公司基本情况

名称：山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司

住所：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：方树鹏

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；企业管理；精密零部件研发、设计、制造，自营与销售（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

四、对外投资的主要内容

本次公司以自有资金1,000万元人民币在山东省章丘市投资设立全资子公司，本公司占投资比例的100%。

五、对外投资的目的、对公司的影响

全资子公司的成立，将加快推进公司在高端装备产品制造领域的拓展，增强公司的整体实力和市场竞争优势，培育公司新的利润增长点，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

六、对外投资的风险

高端、高效、高精密制造的技术复杂、进入门槛较高，未来市场竞争者众多，竞争环境激烈。公司将依据实际实力与市场需求，合理定位、有针对性地拓展市场，满足客户需求；同时公司将认真学习国家的最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，采取适当的策略、管理措施加强风险管控。