利民化工股份有限公司

股票代码：002734 股票简称：利民股份公告编号：2016-008

利民化工股份有限公司

控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事和高级管理人员关于切实履行公司填补回报措施的承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)的有关规定，为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1．承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2．承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3．承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4．承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5．如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6．作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

利民化工股份有限公司

二、公司的控股股东、实际控制人承诺

公司的控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛作出如下承诺：

1．不越权干预利民化工股份有限公司的经营管理活动，不侵占利民化工股份有限公司的利益。

2．若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证

券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”特此公告。

利民化工股份有限公司董事会

2016年 2月 18日