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上海开创国际海洋资源股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢峰、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人(会计主管人员)徐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 公司第八届董事会第三次(临时)会议,审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资建造一艘金枪鱼围网船的议案》,董事会同意开创远洋出资16,000万元建造一艘金枪鱼围网船,开创远洋将通过公开招标的形式,由符合要求的造船厂承建本次造船工作。造船资金来源为40%自有资金,60%银行贷款。截止本报告披露时,公司目前正在根据市场变化对建造成本详细分析。

2、 公司第八届董事会第五次(临时)会议,审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购加拿大FCS股权的议案》,董事会同意开创远洋收购加拿大FCS公司100%股权。本次交易先收购FCS公司70%股权,交易对价为770万加元;剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定,根据FCS公司的实际经营情况确定,最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易已经履行相应的审批程序。截止本报告披露时,项目经理已经达到现场,双方正在协商确认《股份购买协议》中的相关条款。

3、 公司第八届董事会第五次(临时)会议审议通过《关于全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船的议案》。2018年7月13日,泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司、福建省马尾造船股份有限公司、福建船政重工股份有限公司签订了《船舶买卖协议》(协议编号:FMKC20180713-817/3)、(协议编号:FMKC20180713-817/4)、(协议编号FMKC20180713-817/5),每艘船2,058万美元,合计交易金额6,174万美元。本次交易经公司第八届董事会第五次(临时)会议审议通过。截止本报告披露时,经三方友好协商,对《船舶买卖协议》中的付款期限、最晚交船日进行修改,并签订了《补充协议》。

4、 公司全资孙公司泛太渔业因购买三艘新建金枪鱼围网船舶资金需求,向光明食品香港有限公司借款48,300,000美元,本次借款由全资子公司上海开创远洋渔业有限公司提供担保,具体内容详见公司于2018年7月5日披露的公告(公告编号:临2018-025、临2018-026)。本事项经公司第八届董事会第五次(临时)会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年10月23日,泛太渔业与光明食品签订了《贷款合同》,开创远洋与光明食品签订了《保证协议》。

5、 2017年11月27日,公司向上海远洋在内的8位特定对象发行股票,募集资金到位金额586,499,997.70元,其中160,552,508.39元用于新建金枪鱼食品加工基地,截止本报告披露时,岱山项目前期工作已基本完成,由于市场环境比较复杂,为了维护股东利益,公司正在与相关方一道群策群力推动项目进展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2018-043

上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议应表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

一、 审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

2018年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、 审议通过《关于控股孙公司康隆(香港)航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两条冷藏运输船的议案》

董事会同意在原合同到期后,由康隆公司继续向上海远洋续租开创101,开创102,并签订《租赁协议》,租期一年。开创101租期自2019年1月1日至2019年12月31日;开创102租期自2018年12月1日至2019年11月30日;两船日租金各为2,250美元/船,年租金各为821,250美元/船。

本议案构成关联交易,关联董事谢峰、马云、朱继宏回避表决。

非关联董事表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2018-044

上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届监事会第七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求,全体监事认真审阅了《公司2018年第三季度报告全文及正文》,经审核认为:

1、 公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。

3、 公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股孙公司康隆(香港)航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两条冷藏运输船的议案》

监事会认为:本次交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格公允,有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率,完善公司船队配套运输能力,提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意控股孙公司康隆(香港)航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两条冷藏运输船。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

监事会

2018年10月30日

公司代码:600097 公司简称:开创国际

上海开创国际海洋资源股份有限公司

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