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科达集团股份有限公司(科达集团股份有限公司股票代码)

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入691,161.49万元,比上年同期增长83.32%,实现归属于母公司的净利润38,362.44万元,比上年同期增长87.91%;其中数字营销业务实现营业收入661,613.39万元,比上年同期增长111.41%,实现净利润28,846.82万元,比上年同期增长54.91%。

报告期内,公司主营业务数字营销实现营业收入占公司营业总收入的95.72%,实现净利润占公司总利润的75.20%。

单位:万元

(注:其他业务包括链动汽车1-3月份、原路桥业务、科达半导体销售、广州考拉游戏等业务)

报告期内,公司数字营销业务增长强劲,营业收入同比增长111.41%,实现净利润同比增长54.91%。

注:1、汽车营销事业部包括百孚思、同立传播、爱创天杰、智阅网络四家子公司;

2、精准营销事业部包括派瑞威行和数字一百;

3、互联网其他业务包括华邑、雨林木风;

4、各事业部收入加总数据与数字营销板块数据有差异,因各公司协同效应,内部抵消部分收入所致。

表:数字营销各子公司内生增长强劲

报告期内,公司不断增强技术和数据能力,通过海量数据沉淀及技术升级助力精准智能营销,其中,2018年上半年,公司精准营销日消耗突破4000万元。与此同时,公司逐步探索拓展海外业务。

公司在不断增强技术和数据能力的同时,持续加强风险管控。一方面强化管理,第二季度的现金流情况改善,单季度经营性现金流由负转正;另一方面,通过客户预付机制、严控平均账期、超级大客户账期管理等多维度继续加强管理,防范风险。

3.2主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

董事长:刘锋杰

科达集团股份有限公司

2018年8月28日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-086

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2018年8月24日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

(三)公司第八届董事会临时会议于2018年8月27日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人,其中以通讯表决方式出席董事人数5人。

(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

(一)《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达股份2018年半年度报告》及《科达股份2018年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)《关于修订公司章程的议案》

公司2018年3月14日召开第八届董事会临时会议审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》:拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每10股派0.50元(含税)的现金红利分配, 同时拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。该预案已经公司2018年6月22日2017年年度股东大会审议通过。

2018年7月11日公司披露《科达集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,以2018年7月17日为股权登记日,2018年7月18日为除权(息)日,新增无限售条件流通股于2018年7月19日上市。权益分派实施完毕后,公司股本结构变动如下:

单位:股

公司股本由946,838,443股变更为1,325,573,820股,注册资本由946,838,443元人民币变更为1,325,573,820元人民币。据此修订公司章程内容如下:

1、第六条原条文为“第六条 公司注册资本为人民币94,683.8443万元。”

修改为

“第六条 公司注册资本为人民币132,557.3820万元。”

2、第十九条原条文为“第十九条 公司股份总数为946,838,443股,均为普通股。”

修改为

“第十九条 公司股份总数为1,325,573,820股,均为普通股。”

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)《关于终止实施公司2017年股票期权和限制性股票激励计划的议案》

议案内容详见公司同日披露的《科达股份关于终止实施2017年股票期权和限制性股票激励计划的公告》(公告编号:临2018-087)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一八年八月二十八日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-087

科达集团股份有限公司

关于终止实施2017年股票期权和

限制性股票激励计划的公告

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”)于2018年8月27日召开了公司第八届董事会临时会议,会议审议通过了《关于终止实施公司2017年股票期权和限制性股票激励计划的议案》,公司董事会决定终止实施本次股票期权和限制性股票激励计划及《科达集团股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。具体情况如下:

一、公司2017年股票期权和限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

(一)2017年12月17日,公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于〈科达集团股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈科达集团股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于2017年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

(二)2018年8月27日,公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于终止实施公司2017年股票期权和限制性股票激励计划的议案》,公司董事会决定终止实施公司2017年股票期权和限制性股票激励计划及《科达集团股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

二、关于终止公司2017年股票期权和限制性股票激励计划的原因说明

(一)终止原因

近期公司股价出现持续下跌,不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况,不利于维护公司资本市场形象,也不利于维护广大社会公众股东利益。为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,公司于2018年6月5日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》,该议案已经公司2018年7月5日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。目前正处于公司股份回购期内,根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》第十一条之规定,公司于回购期内无法发行新股。

基于以上原因,经过审慎研究,公司董事会决定终止实施公司2017年股票期权和限制性股票激励计划及《科达集团股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

公司终止实施股票期权和限制性股票激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条:“上市公司在股东大会审议股权激励计划之前拟终止实施股权激励的,需经董事会审议通过。”公司董事会有权终止本次限制性股票激励计划,股票期权和限制性股票激励计划终止后即失去法律效力,应终止执行。

(二)后续措施

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内,不再审议股权激励计划。

本次股票期权和限制性股票激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,以促进公司的长期持续、健康发展。同时,公司将就新的股权激励计划或员工持股计划进行研究与论证,并适时推出。

(三)对上市公司的可能影响

本次股票期权和限制性股票激励计划未完成实际授出,因此公司2017年股票期权和限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用,不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形。

三、备查文件

(一)科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

(二)北京市君合律师事务所《关于科达集团股份有限公司终止2017年股票期权和限制性股票激励计划的法律意见书》

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