证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-004

广西河池化工股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）召开时间：

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月12日15:00 至2017年1月13日15:00期间的任意时间

（二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长熊续强先生授权董事杜惟毅先生主持

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份124,497,289股，占上市公司总股份的42.3375％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124,493,589股，占上市公司总股份的42.3362％。

通过网络投票的股东3人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0013％。

2、中小股东出席的总体情况：

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0013％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于增补第八届董事会董事的议案。

总表决情况：同意124,497,289股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本项提案已获股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：李长嘉、高红

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2017年1月13日

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-005

广西河池化工股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于2017年1月4日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年1月13日以现场会议与电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

鉴于公司原董事熊续强先生因工作原因已辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司2017年第一次临时股东大会选举，已增补施伟光先生为公司第八届董事会董事。根据公司控股股东宁波银亿控股有限公司推荐及《公司章程》的有关规定，选举施伟光先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于调整董事会战略决策委员会成员的议案。

鉴于公司董事会成员发生了变更，董事会对下设战略决策委员会成员做如下调整：

召集人：施伟光

委 员：安楚玉、杜惟毅、张福华、邹朝辉

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案。

为适应经营业务发展的需要，公司决定以自筹资金900万元对全资子公司广西河化安装维修有限责任公司增加注册资本，广西河化安装维修有限责任公司增加后的注册资本为1000万元人民币。

附：施伟光先生简历

施伟光，男，1964年7月生，本科学历，高级工程师。2010年7月至2014年3月任中高控股集团副董事长、常务副总裁；2014年3月至2015年7月任华泰控股集团副总裁；2015年7月至2016年3月任屯仓集团总裁；2016年3月至今任银亿集团有限公司副总裁。

施伟光先生未持有本公司股份，与公司控股股东宁波银亿控股有限公司存在关联关系。经公司查询，施伟光先生不属于失信被执行人。施伟光先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-006

广西河池化工股份有限公司

关于对全资子公司增加投资

暨增加注册资本的公告

广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年1月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》，现就公司全资子公司广西河化安装维修有限责任公司（以下简称"维修公司"）增加注册资本的相关事宜公告如下：

一、增资情况

1、增资的基本情况

维修公司是公司的全资子公司，注册资本为100万元。为适应经营业务发展的需要，公司董事会同意以自筹资金900万元对维修公司增加注册资本，维修公司增加后的注册资本为 1000万元人民币。本次维修公司增加注册资本后，公司仍持有其100%的股权。

2、增资的审批程序

本次增资已经公司2017年1月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

公司名称：广西河化安装维修有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：广西河池市金城江区六甲镇

法定代表人：安楚玉

注册资本：100万元

成立日期：2016年9月13日

经营范围：普通设备制造、加工、修理、安装、防腐、保温；压力容器安装、修理、改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、增资的主要内容

公司本次对维修公司增加注册资本900万元，增资完成后，维修公司注册资本将变更为人民币1000万元。根据该公司《公司章程》的规定，股东出资于公司成立之日起十年内缴足。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了适时扩大维修公司的规模，进一步拓展维修公司的经营业务，增强维修公司的竞争力和影响力，符合公司战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次向子公司增资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策,有利于提升维修公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-007

广西河池化工股份有限公司

贷款逾期公告

为缓解公司经营资金压力,2015年7月22日公司与民生银行南宁支行签订了《综合授信合同》，最高授信额度人民币3000万元，期限1年，并由中国化工集团公司作信用担保。2016年7月11日公司在中国民生银行股份有限公司南宁分行进行贴现商业承兑汇票3000万元，票据到期日2017年1月11日，因下游客户不能按期承兑该到期商业承兑汇票，且公司流动资金短缺，未能按时偿还上述款项。

截至本公告披露日，公司逾期贷款本金累计 3000万元。公司目前正积极与债权银行协商，以妥善处理逾期贷款事宜,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

董事会

2017年1月13日