证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-044

债券代码：122113 债券简称：11新钢债

新余钢铁股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2014 年 10

月 30 日 9:00 在公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件

方式于 2014 年 10 月 19 日送达本公司全体董事。会议由董事长熊小

星先生主持,会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事 11

人，实际出席董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关

法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会成员、高管人员列席了

会议。会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《新钢股份 2014 年三季报全文及正文》

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2014 年三季

报公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。公

司 2014 年三季报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》

的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈

述或重大遗漏。

(表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

2、审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

根据《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》(国

发〔2014〕7 号)和《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通

知》(工商企字【2014】30 号)要求，公司拟对《公司章程》中涉及

相关条款进行修订。同时，根据《公司法》等有关法律、法规及中国

证监会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)

》的要求，并结合

公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。该议案需提

交本公司 2014 年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》

全文详见上海证券交易所网站。

章程原条款 修改后条款

第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司

的经营范围：生产经营各类锰铁， 的经营范围：黑色金属冶炼和压

生铁，矽铁，钢材；钢丝，钢绞 延加工，销售；金属制品加工，

线，铝包钢线，电线，电缆，CATV 销售；电缆、电线制造，销售；

有线电视传输线，OPGW 光纤复合 压缩气体、液化气体、易燃液体

电缆及其延伸产品；化工产品、 (凭有效许可证经营)；化学原料

设备制造与销售，与本企业相关 及化学制品制造、销售(不含危

的进出口业务及三来一补业务、 险化学品及易制毒化学品)；通用

本企业附属产品易燃液体、压缩 设备制造、安装、维修、销售；

气体、液化气体销售(凭许可证 压力容器制造、工业油品检测、

经营)、技术咨询及服务。 起重机械安装维修；道路普通货

物运输、危险货物运输 2 类 1 项)

( ，

危险货物运输(第 3 类)

，一类汽

车维修(凭许可经营)

；仓储业和

租赁业服务；与本企业相关的进

出口业务；计算机、通信和其他

电子设备制造和维修；仪表仪器

制造和维修 ；信息传输、软件和

信息技术服务；技术咨询服务(依

法须经批准的项目，经相关部门

批准，方可开展经营业务)。

第 七十八条 股 东(包括股 第七十八条 股 东(包括股

东代理人)以其所代表的有表决 东代理人)以其所代表的有表决

权的股份数额行使表决权，每一 权的股份数额行使表决权，每一

股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。

公 司持有的本公司股份没 股 东大会审议影响中小投资

有表决权，且该部分股份不计入 者利益的重大事项 时，对中小投

出席股东大会有表决权的股份总 资者表决应当单独计票。单独计

数。 票结果应当及时公开披露。

董 事会、独立董事和符 公 司持有的本公司股份没有

合相关规定条件的股东可以征集 表决权，且该部分股份不计入出

股东投票权。 席股东大会有表决权的股份总

数。

公 司董事会、独立董事和符

合相关规定条件的股东可以公开

征集股东投票权。征集股东投票

权应当向被征集人充分披露具体

投票意向等信息。禁止以有偿或

者变相有偿的方式征集股东投票

权。公司不得对征集投票权提出

最低持股比例限制。

第 八十条 公 司应在保证股 第 八十条 公 司应在保证股

东大会合法、有效的前提下，通 东大会合法、有效的前提下，通

过各种方式和途径，包括提供网 过各种方式和途径，优先提供网

络形式的投票平台等现代信息技 络形式的投票平台等现代信息技

术手段，为股东参加股东大会提 术手段，为股东参加股东大会提

供便利。 供便利。

第 一百九十五条 本 章程所 第 一百九十五条 本 章程所

称“以上”“以内”“以下” 都 称“以上”、“以内”、“以下”，都含

、 、 ，

“低于” 本数；“以外”、“低于”、“多于”不

含本数；

“不满”、

“以外”、 、

“多于”不含本数。 含本数。

(表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。)

3、审议通过《修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会发布的《上市公

司股东大会规则(2014 年修订)》的要求，并结合公司实际情况，对

《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。该议案需提交本公司

2014 年第一次临时股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》

全文详见上海证券交易所网站。

议事规则原条款 修改后条款

第 二十条 上 市公司应当在 第 二十条 公 司应当在公司

公司住所地或公司章程规定的地 住所地或公司章程规定的地点召

点召开股东大会。 开股东大会。

股 东大会应当设置会场 , 以 股 东大会应当设置会场 , 以

现场会议形式召开。上市公司可 现场会议形式召开，并应当按照

以采用安全、经济、便捷的网络 法律、行政法规、中国证监会和

或其他方式为股东参加股东大会 公司章程的规定，采用安全、经

提供便利。股东通过上述方式参 济、便捷的网络和其他方式为股

加股东大会的,视为出席。 东参加股东大会提供便利。股东

股 东可以亲自出席股东大会 通过上述方式参加股东大会的 ,

并行使表决权 , 也可以委托他人 视为出席。

代为出席和在授权范围内行使表

股 东可以亲自出席股东大会

决权。

并行使表决权 , 也可以委托他人

第 三十一条 股 东与股东 第三十一条 股 东与股东大

大会拟审议事项有关联关系时 , 会拟审议事项有关联关系时，应

应当回避表决 , 其所持有表决权 当回避表决 , 其所持有表决权的

的股份不计入出席股东大会有表 股份不计入出席股东大会有表决

决权的股份总数。 权的股份总数。

股 东大会审议影响中小投资

者利益的重大事项时，对中小投

资者的表决应当单独计票。单独

计票结果应当及时公开披露。

公 司持有自己的股份没有表

决 权 , 且该部分股份不计入出席

公 司持有自己的股份没有表

股东大会有表决权的股份总数。

决权 , 且该部分股份不计入出席

合相关规定 条件的股东可以公开

第 四十五条 公 司股东大会 第 四十五条 公 司股东大会

决议内容违反法律、行政法规的 决议内容违反法律、行政法规的

无效。 无效。

股 东大会的会议召集程序、 公 司控股股东、实际控制人

表决方式违反法律、行政法规或 不得限制或者阻挠中小投资者依

者公司章程 , 或者决议内容违反 法行 使投票权，不得损害公司和

公司章程的 , 股东可以自决议作 中小投资者的合法权益。

出之日起 60 日内,请求人民法院

股 东大会的会议召集程序、

撤销。

表决方式违反法律、行政法规或

者公司章程 , 或者决议内容违反

公司章程的 , 股东可以自决议作

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规

和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

公司决定自 2014 年 7 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则

第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》《企

、 、

业会计准则第 30 号—财务报表列报》

、《企业会计准则第 33 号—合

并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计

量》《企业会计准则第 40 号—合营安排》《企业会计准则第 41 号

、 、

—在其他主体中权益的披露》等会计准则。

(表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

5、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 11 月 17 日上午 9 时，在公司第三会议室以现

场投票结合网络投票方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会，会

议将审议以下议案：

1、

《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

2、

《修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

(表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告

新余钢铁股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十一日