一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广州广日集团有限公司。本次吸收合并完成后，广智集团将成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日，广智集团收到中国证监会《关于核准豁免广州智能装备产业集团有限公司要约收购广州广日股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]145号），相关具体内容详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份收购报告书》、《广日股份关于控股股东被吸收合并事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临2019-003）。目前广智集团吸收合并广州广日集团有限公司相关手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计2019年实现的净利润相比去年同期会有较大幅度增加，主要是由于①公司整机及电梯零部件业务稳健发展，且预计对联营企业日立电梯2019年确认的投资收益较去年同期增加；②2018年公司对持有的新筑股份股票（证券代码：002480）计提减值准备18,729.87万元；③2018年公司对收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉及无形资产共计提减值准备5,916.31万元，至此公司对收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉已全部计提减值准备，预计2019年不会计提商誉减值准备。

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股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—034

广州广日股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2019年10月18日以邮件形式发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2019年10月28日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11名，现场出席董事7名，黄双全董事因公务原因未能出席现场会议，已授权蒙锦昌副董事长代为出席并行使表决权；景广军副董事长、郝玉龙董事、叶广宇独立董事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》：

《广日股份2019年第三季度报告》全文详见2019年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2019年第三季度报告》正文详见2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》：

同意对公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员作部分调整，审计委员会、提名委员会成员保持不变。调整后战略委员会、薪酬与考核委员会的成员组成如下：

1、战略委员会：

蔡瑞雄（召集人）、景广军、苏祖耀、郝玉龙、叶广宇

2、薪酬与考核委员会：

廖锐浩（召集人）、苏祖耀、郝玉龙、王鸿茂、汤胜

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—035

广州广日股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日以邮件的形式发出第八届监事会第七次会议通知，会议于2019年10月28日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，全登华监事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议监事共3名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

与会监事经充分审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》，并发表如下审核意见：

1、《2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2019年第三季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2019年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日