银行理财产品洗钱风险探析(浅议新型支付业务的洗钱风险及防范措施)
近年来,新型支付业务发展迅猛,支付手段日新月异,有效地提高了支付效率,给人们经济往来和日常生活提供极大便利。但与此同时,新型支付业务特有的快捷性、隐蔽性、虚拟性、复杂性、国际性等特点,对现有的法律约束...
近年来,新型支付业务发展迅猛,支付手段日新月异,有效地提高了支付效率,给人们经济往来和日常生活提供极大便利。但与此同时,新型支付业务特有的快捷性、隐蔽性、虚拟性、复杂性、国际性等特点,对现有的法律约束...
为进一步完善反洗钱监管工作,提高反洗钱工作水平,中国人民银行于2021年4月15日印发了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》)。《办法》将自2021年8月1日起施行,...
私募基金的资金募集方式与非法集资行为方式具有一定的相似性。由于发起人刑事法律意识淡薄,私募基金资本运作过程中的某些违规行为触及到了非法集资犯罪的底线,不法分子则趁机打着金融创新的旗号,把私募基金当作了...
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