1.为虚拟币合约交易平台引流，被认定为开设赌场罪案情： 2019年8月至12月，江某等人代理星币全球，其从下级代理挣到的钱中抽取手续费，刘某负责相关的财务工作。

2.江某等发展下级代理业务员在微信和QQ群里拉拢一些客户，将客户拉到的星币全球做虚拟币。

3.平台只接受泰达币投注，涨跌都是完全同步火币网站的大盘的涨跌，玩家买对了涨跌，就会赚钱，具体赚的钱数根据涨跌的幅度，涨跌的幅度越大，赚的钱越多。

4.下级代理可通过后台自行设定10％-30％的利润，以佣金的形式返还给客户，以便拉拢更多的客户在平台内投注。

5.客户投注的时候平台默认的是50倍杠杆。

6.客户每次购买都要扣除千分之二的手续费，和平台对手续费进行分成。

7.吉林省长白朝鲜族自治县人民法院认定，江某等人以营利为目的为星币全球赌博网站担任代理，使用QQ、微信等拉拢参赌人员在星币全球赌博，并与赌博网站按比例分成，其行为均构成开设赌场罪。

8.公诉机关指控被告人江某团队代理VVEX、360EEX赌博网站证据不足，不予确认。

9.江某作为团队总经理，马某作为副总经理，杨某为业务总监兼四组组长，各组组长及各业务员根据拉拢参赌人员数量、赌资和获利金额等判决构成开设赌场罪，处有限徒刑八个月，缓刑一年到有期徒刑四年不等，并处罚金。

10.除了可能被认定为赌博平台外，很多中小交易所可能成立开始就是诈骗平台或为了转移非法资金，或者前期正常运营，后期运营不下去就跑路，而为这些平台提供服务的引流方、宣传方、OTC商家均有刑事风险。

11.参加虚拟币交易的相关工作，大家需谨慎，避免给自身带来刑事风险。

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