银行为什么不制止传销（银行为什么不制止传销行为）-景合财经

银监会怎么不查传销的银行卡

关于银行，银行卡，银监会的这个问题，要从以下几个方面说明：1，银行只是个商业性金融服务部门，作为银行的服务原则就是：存款自愿，取款自由，为储户保密。

银行卡不固定。通过去银行办的普通银行卡，然后申购的时候，通过银行卡转账到一个私人（申购总管）账户，这个账户里面一般也就最多十几万块钱，民间小额转账，银监会是不会来查的。

你可以去市场监督局举报，也可以去公安部门举报银监会全称是中国银行业监督管理委员会，英文缩写为CBRC，银监会是制定银行业监管规章、对银行业高级人员有任命资格、对其业务进行监管等的机构。

银行规定一个账户单日转账存款不得超过20万，超过就会自动拉入反洗黑钱系统，银监会重点监控。

因为传销组织他们这些人有很多都是很聪明的人，他们可以转银行的漏洞，所以说他们从银行里面过账是应该是以的，但是他们有很多身份证，他们用普通的人的身份证不断地去办银行卡，所以说银行业抓不住他们。

首先，中国存入银行的所有的钱都会受银监会查，所以那句是一句正确的废话。

银行为什么不制止传销（银行为什么不制止传销行为）

是通过银行打到上面私人账户上然后给你上面的人分的。

交69800是传销，不论是交到哪里，保护好个人的的资金安全，避免传销诈骗。传销集团已经被抓获：由于这个团伙组织很严密，经过前期侦查，警方也打入传销组织内部，并取得了部分受害传销者的信任。

不是什么国家项目，而是传销组织的骗钱说法，已被依法打击。2016年，在南昌的一伙传销组织宣传说，只要投资69800元就可以获得1040万的收益，有不少市民上当。

国家不直接全部端掉传销的原因是国家出具了法律法规来限制传销的行为，这也是严厉打击的一种手段。传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。

国家不直接全部端掉传销的原因是国家出具了法律法规来限制传销的行为，这也是严厉打击的一种手段。传销报案可以到当地的工商行政管理部门或者公安机关进行举报。

正因为传销的巨大商业利润，趋使有些不法商人利用传销的方式开展非法传销，将正当传销演变为“网络连锁”等非法形式，变相聚敛财富、欺诈群众，从而连锁引发非法传销人追求财产为核心的各类型犯罪。

法律分析：1040工程属于传销，公安机关对其进行了严厉打击。1040阳光工程，是新式传销组织，其活动方式明显符合拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征，被确认为传销活动。

1、银行卡除非个人出现违法乱纪的问题，不然一般个人账户经济情况是没人调查的。在当前这个社会，一个人一夜之间暴富，存款上千万、上亿甚至更多是很正常的事情的，银行不会因为账户多了几万块钱就去调查钱的来源的。

2、如果传销者的长途话费、短信费、GPRS流量费、月租费、彩铃都可以免费，都不能说明这是国家支持的，说不定电信运营商还会有其他的利润点来支持他们做此类业务。

3、所以说银行是受益者，他不会拒绝你存款，也没有必要，没有法律拒绝，存取款是公民的基本自由。

4、贴子中说道，每个银行都要排队，每个人都会上交十万上下的存款，试想，如此大批量的业务，银行有理由拒绝吗，只要自己赚到钱，不违反当地治安规则，银行也不会去管政府和打击传销的事情。

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