为什么传销的银行卡不会被冻结

1、银行知道这个人是搞传销的。都是在警察抓到之后了吧。在这之前银行又不能说这个人一定是搞传销的。

2、银行是不会无缘无故冻结别人卡的，除非有法律文件。

3、不一定，有的先冻结，限制犯罪嫌疑人的动用资金的能力防止其逃脱。有的会在抓捕到犯罪嫌疑人后根据其犯罪事实依法做出冻结或不冻结的决定。

1040银行为什么不冻结正面报道

1、银行多的局面其实与手机卡免费是一个道理，都是企业为了赚钱而推脱责任的结果。

2、完全是在报到另外一个行业，传销的组织者觉得这个报到挺像我们行业的，对我们宣传也有利，就自己拿过来忽悠人了，这属于盗取，是自欺欺人。

3、行动共查获传销人员182名，扣押涉案高档轿车6辆、银行卡112张，光碟、书籍等传销资料若干，冻结涉案资金100余万元。 溧水警方介绍，“1040阳光工程”实际上是所谓“纯资本运作”的传销组织。

4、为什么新闻有假原因是1040是传销诈骗组织，国家一直都在严厉打击，所谓的正面报道都是传销骗子瞎编的。

5、流动性风险诱因之一：流动性不足。流动性不足源于村镇银行通过负债手段获取现金的能力不强。作为新兴的农村金融机构，村镇银行在发展初期社会认知度低，公众普遍认为村镇银行是私人银行，有钱也不愿存。

既然很多金融平台都说违法,传销,那为什么国家不禁止?

四部委表示，此类运作模式违背价值规律，投资风险巨大，资金运转不可长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属于违法行为，将依法承担相应责任。

传销滋生了非法限制人身自由、非法拘禁、敲诈勒索、聚众扰乱社会秩序、故意伤害甚至杀人等危害国家、经济和社会安全的违法犯罪行为。传销行为违反刑法、《禁止传销条例》等法律、法规的规定。这是国家禁止的违法犯罪行为。

肯定是非法的。不是国家不管，而是防不胜防。现在骗子太多，不要寄希望于国家。自己提高防骗意识，不要贪心，不要相信一夜暴富，不要相信轻松赚钱，一般都不会上当。

如果认定是传销的，那肯定会去逮捕，然后从法律程序抓的，这点你不用担心。

雷达币是传销，但是它是虚拟币，如果没有犯严重的行为，一般不会受到国家惩罚。雷达币是去中心化的传销虚拟货币，骗局一定费用为条件取得加入资格等方式取得利益。

北海市传销的资金在工商行开户为什么不打击

1、不只是工行，其他银行在北海全面停止给外地人办卡，北海市政府成立专门的打传专业队来打击非法传销，每天都在办案，传销的日子一天比一天难过了。不要再自欺欺人和害人害己。

2、因为卡户手续合理的话不会在意资金来源（如果是公司账户就要和经营有关系的来源都行，个人的不管）只有等司法查询的时候才可以查。银行没有权利查别人账户情况，除非是司法授权或者涉及到银行自身利益。

3、后来没有办法才取缔。其实传销在国外还一直在运行，传销本身并不坏，只不过是一种营销方法嘛，关键是操作的人把它给做歪了。想一夜暴富的人太多了，这是人性，不是立法就能解决的。法只能起到制约监督作用。

4、背后有肮脏的利益纠葛 北海传销人员没了 房价怎么办 2 取证困难 关键是第一点 北海那破地方就是靠传销支撑的 交通那么不便利 为什么广西北海传销没人管 看看北海打击非法传销释出会的新闻吧。

5、在没有举报的情况下，工商机关和公安机关很难发现和查处传销行为。对于传销活动，只惩治组织者、领导者和积极参与者，一些已经被洗脑的普通民众顶多也就拘留几天，然后又放出来了。

6、其实质是利用银行帐户，以信用卡、储蓄卡等银行卡的存款形式，诱导和欺骗居民存款，取得资金。这类活动既影响了银行正常结算业务的开展，又利用了银行的信誉，使银行无形中成为传销的媒介，影响了银行的形象。

为什么传销有人银行转账银行也不管

1、因为卡户手续合理的话不会在意资金来源（如果是公司账户就要和经营有关系的来源都行，个人的不管）只有等司法查询的时候才可以查。银行没有权利查别人账户情况，除非是司法授权或者涉及到银行自身利益。

2、这是最大的原因。基本上你被骗的钱在进入诈骗分子的账户后，几分钟或者几秒钟就可以转发到其他银行的账户，或者直接取出来。

3、银行系统是没有问题的，关键是各个银行的警觉和素质是不一样的，这个跟你安检似的，你带违禁物品了，他们用的同样的机器，不同的人，有的看的仔细就能检查出来，不仔细的就不管你了。

4、银行卡不固定。通过去银行办的普通银行卡，然后申购的时候，通过银行卡转账到一个私人（申购总管）账户，这个账户里面一般也就最多十几万块钱，民间小额转账，银监会是不会来查的。

银监会怎么不查传销的银行卡

关于银行，银行卡，银监会的这个问题，要从以下几个方面说明：1，银行只是个商业性金融服务部门，作为银行的服务原则就是：存款自愿，取款自由，为储户保密。

因为卡户手续合理的话不会在意资金来源（如果是公司账户就要和经营有关系的来源都行，个人的不管）只有等司法查询的时候才可以查。银行没有权利查别人账户情况，除非是司法授权或者涉及到银行自身利益。

银行卡不固定。通过去银行办的普通银行卡，然后申购的时候，通过银行卡转账到一个私人（申购总管）账户，这个账户里面一般也就最多十几万块钱，民间小额转账，银监会是不会来查的。

你可以去市场监督局举报，也可以去公安部门举报 银监会全称是中国银行业监督管理委员会，英文缩写为CBRC，银监会是制定银行业监管规章、对银行业高级人员有任命资格、对其业务进行监管等的机构。

银行规定一个账户单日转账存款不得超过20万 ，超过就会自动拉入反洗黑钱系统，银监会重点监控。

因为传销组织他们这些人有很多都是很聪明的人，他们可以转银行的漏洞，所以说他们从银行里面过账是应该是以的，但是他们有很多身份证，他们用普通的人的身份证不断地去办银行卡，所以说银行业抓不住他们。

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