银行为什么不制止传销（银行为什么不算非法集资）-景合财经

为什么传销的银行卡不会被冻结

银行知道这个人是搞传销的。都是在警察抓到之后了吧。在这之前银行又不能说这个人一定是搞传销的。

银行是不会无缘无故冻结别人卡的，除非有法律文件。

没有真正的正面报道，都是侧面反映行业真实存在，正面打击1040是传销诈骗组织，国家一直都在严厉打击，不可能对1040正面报道，所谓的正面报道都是传销骗子瞎编的。

不一定，有的先冻结，限制犯罪嫌疑人的动用资金的能力防止其逃脱。有的会在抓捕到犯罪嫌疑人后根据其犯罪事实依法做出冻结或不冻结的决定。

银行为什么不制止传销（银行为什么不算非法集资）

1、商品道具、价格虚高：传销的商品只是道具，目的是发展人员，骗取钱财，因此被传销的商品价格与价值严重背离，很多是难以衡量价格的化妆品、营养品、保健器材、服装等，部分商品是“三无”商品。

2、在广西成功营造了传销圣地这个氛围以后，银行为了赚钱在此大量布局成为一种必然，他们和电信集团一样不会、也不能去管、也管不了当地传销的事情。

3、因为卡户手续合理的话不会在意资金来源（如果是公司账户就要和经营有关系的来源都行，个人的不管）只有等司法查询的时候才可以查。银行没有权利查别人账户情况，除非是司法授权或者涉及到银行自身利益。

在广西成功营造了传销圣地这个氛围以后，银行为了赚钱在此大量布局成为一种必然，他们和电信集团一样不会、也不能去管、也管不了当地传销的事情。

地方政府的睁一只眼闭一只眼，只要不出严重的事件，基本不会去管。

为什么新闻有假原因是1040是传销诈骗组织，国家一直都在严厉打击，所谓的正面报道都是传销骗子瞎编的。

1、有好处可以减缓就业压力可以带动地方经济这也是为什么传销大多密集在国家发展地区而不是发达地区的原因。

2、传销滋生了非法限制人身自由、非法拘禁、敲诈勒索、聚众扰乱社会秩序、故意伤害甚至杀人等危害国家、经济和社会安全的违法犯罪行为。传销行为违反刑法、《禁止传销条例》等法律、法规的规定。这是国家禁止的违法犯罪行为。

3、马夫罗是骗局，中国有制止过，而且四部委还联合发布“MMM金融互助社区”投资风险预警。四部委表示，此类运作模式违背价值规律，投资风险巨大，资金运转不可长期维系，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。

4、如果认定是传销的，那肯定会去逮捕，然后从法律程序抓的，这点你不用担心。

5、传销本来就无孔不入，而且隐藏的也比较好，国家有时候是管都管不过来，没有相应的证据，也无从下手。

6、雷达币是传销，但是它是虚拟币，如果没有犯严重的行为，一般不会受到国家惩罚。雷达币是去中心化的传销虚拟货币，骗局一定费用为条件取得加入资格等方式取得利益。

判断一个行为是否为传销行为，需要由行政机关或者司法部门根据具体情况认定，如符合以下条件的，则属于传销行为。

银行的业务是负责存钱，取钱的业务，没有查案的业务，除非有公安机关的协查通知，无论你存多少钱和取多少钱，他们都是没有义务管的，也没有权利去管的。

报警和举报有区别：后者是掌握内部网络体系图、录音录相照片、银行帐号、活动地址等证据，向案发地公安局经侦队举证。前者属于盲目性行为，警方一般不受理立案，最多配合索拿行李协助远离传销。

因为卡户手续合理的话不会在意资金来源（如果是公司账户就要和经营有关系的来源都行，个人的不管）只有等司法查询的时候才可以查。银行没有权利查别人账户情况，除非是司法授权或者涉及到银行自身利益。

地方政府的睁一只眼闭一只眼，只要不出严重的事件，基本不会去管。

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