不得不承认，随着普法力度的加大

如今的骗子想骗钱已经越来越难了

然而，骗子们也与时俱进

开始学会了微信群组团骗人

更令人震惊的是

35人的微信炒股群

除了一名受害人

剩余竟全是骗子

而且还骗了他200万美元

折合人民币约1400万元

近日

连云港警方通过缜密侦查

破获这起特大跨境平台网络诈骗案

抓获涉嫌诈骗嫌疑人43名

带破外省市诈骗案件100余起

涉案金额2000余万

去年11月中旬，家住连云港市海州区的路先生手机微信接到一位微信名“柠檬草”加为好友的提示，因为不认识也没在意。

后来发现对方一个劲地提示想加他为好友，路先生也就点击了同意。成为微信好友的“柠檬草”极为热情，连连发送一些财经信息及炒股经验等内容。他将路先生拉入一个炒股群，通过微信群直播间的方式教路先生炒股。观看了几次股票操作视频直播后，路先生对炒股经验丰富的“柠檬草”逐渐信任，最终他被引导到“金汇国际”平台炒股。

起初，路先生几次试探性将少许资金投入平台，结果在“柠檬草”的指点下赚到了钱。尝到甜头的路先生对“柠檬草”深信不疑，并且为了让其对自己今后炒股多费心，还微信转账2万元给他作为红包奖励。

“柠檬草”信誓旦旦地说只要买下他指定的股票必赚无疑，并以此诱导路先生加注资金，路先生先后共计投入200万美金（折合人民币约1400万），最后“柠檬草”说目前股市不好，路先生账户内资金基本赔光。发现情况不对劲的路先生，于今年1月11日向警方报案。

接到报案后，连云港警方高度重视，并立即抽调精干警力成立专案组。同时，将案情上报江苏省公安厅刑侦局，寻求上级指导支持。市公安局分管领导坐镇指挥调度，每天听取专案组进展情况，分析案件侦破思路，指引案件侦查方向。

网安部门围绕本案涉及的团伙成员使用的“柠檬草”“茜然心语”“駿”等虚拟身份开展研判，迅速查找到嫌疑人的诈骗活动微信群，最后发现那个群里35名成员，除了受害人路先生外其余都是诈骗团伙成员。

经进一步工作，专案组最终发现了诈骗团伙的踪迹，并成功锁定了诈骗团伙部分嫌疑人的真实身份，并最终确认该团伙的犯罪窝点位于中缅边境的缅甸果敢地区。同时，民警还查明直接诈骗本案受害人的嫌疑人“茜然心语”“柠檬草”为同一人，真实身份为汪某强。

专案组民警围绕本案受害人资金流向，在省公安厅反诈中心的大力帮助下，循线追踪，迅速查明受害人资金通过易宝、快钱两个第三方支付平台，流入嫌疑人开设的虚拟账户，随后又流入到多名涉案嫌疑人个人的银行卡账户内。

通过资金流研判，办案民警掌握了涉案的大量银行卡信息，获取了一大批证据线索。仅仅一周时间，专案组就查清了诈骗团伙的运作模式、组织架构以及受害人情况。

经进一步侦查，民警发现该诈骗团伙窝点除了在缅甸的果敢地区外，江苏常州以及浙江杭州、台州等地也有犯罪据点。其中技术团队位于浙江杭州，以“金汇国际”网站及APP为依托，在境内运作网站及寻找炒股专家预测股票指数涨跌情况，在境外雇佣多个键盘手团队对受害人专门实施话术诈骗。

该团伙将在台州开办的真实股票配资平台内的炒股人员情况推送给专门实施诈骗的团队，故而能够精准的获取受害人的各种信息，且聘用真实的炒股专家开展授课，网站展示数据与真实股票指数基本保持一致，增强受害人对于平台的信任，团伙成员扮演讲师引诱受害人买入其推荐的股指，具有较高的迷惑性。

受害人一旦将钱投入，该诈骗团伙迅速通过第三方支付平台将钱转入嫌疑人私人账户，然后以大盘动荡、股价下跌为由将受害人平台账号内的金钱洗空，造成投资失败假象。

办案民警经工作，发现该诈骗团伙分工明确，包括顶层操纵核心成员、实施引诱投资键盘手诈骗团队5个，网站以及APP技术维护团队1个。核心成员以江苏宿迁沭阳籍人员周某某等人为主，负责与运维“金汇国际”网站及APP的技术团队头目程某某联系，并操控、管理下属的5个键盘手诈骗团队人员，运作位于缅甸与中国边境、江苏常州、浙江台州的诈骗窝点。

5个诈骗团队分别由赵某、梅某、毛某某、姚某、谭某某等人带领，招募键盘手、仿造微信号、推广网站吸引受害者，而后利用平台及微信实施诈骗。专案组通过信息流资金流综合研判及使用合成侦查手段，查明了该诈骗团伙的运作模式、组织架构及整个犯罪过程，并形成证据链，为全面收网奠定坚实基础。

该诈骗团伙的主要犯罪窝点位于缅甸果敢老街，由于该地区的特殊性，出境打击难度较大。专案组领导果断决定将抓捕时间定在犯罪团伙成员回家过节这个时机，对嫌疑人进行收网。

为保证一网打尽，专案组进行了周密部署。1月17日，市公安局调集刑侦、网侦、图侦、海州公安分局共计60余名民警分成6个抓捕组，分别奔赴江苏常州、浙江台州、杭州、重庆渝北、山东枣庄五个城市，在当地警方配合下，于1月18日夜将嫌疑人全部布控完毕，随着指挥部的一声令下，各抓捕组迅速扑向目标，当场抓获诈骗团伙骨干成员19名，同步冻结涉案资金680余万元，扣押嫌疑人车辆6部，初战告捷。

19名犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织警力开展审讯取证工作，固定犯罪证据，扩大侦查线索。同时查明了其他27名未到案犯罪嫌疑人的身份信息，通过采取上网追逃、规劝投案等措施，目前又抓获犯罪嫌疑人24名。至此，本案共抓获犯罪嫌疑人43名，同时破获外省市诈骗案件100余起，涉案金额2000余万。

警方提示

投资理财

不要被那些社交平台上所谓高回报的

“妖股”推荐、贵金属投资

等等之类的说辞所迷惑

以为能赚取更多回报时

可能已经成了那些骗子的狩猎目标

投资理财需谨慎

选择正规投资渠道和平台十分重要

千万别被群里的那些“大拿”忽悠

一旦购买了这些虚假的理财产品将血本无归

编辑 | 王绪瑞 校对 | 崔恩栋

供稿 | 连云港市公安局新闻中心

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