凯 成 股 份 NEEQ: 835309河北凯成包装股份有限公司 Hebei Kaicheng Packaging Co.，Ltd年度报告 2015 公司年度大事记 2015 年 9 月 23 日，公司召开股东大会， 以 2015 年 6 月 30 日为基准日，公司全体股东作为发起人以发起设立的方式将公司整 体变更为股份有限公司。2015 年 10 月 9 日，公司取得了由衡水市工商行政管理局颁发的股份有限公司的营业执照。 公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证。2015 年 10 月完成了质量管理体系内控审核，进一步规范了由生产到管理的流程，完成了质量管理控制程序，为公司各环节提供了理论依据，使公司生产管理工作逐步走向规范化。 2015 年 12 月 16 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让的同意函，并于 2016 年 1 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。 目录 第一节声明与提示 ................................................................................................ 5 第二节公司概况 ................................................................................................... 7 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................... 8 第四节管理层讨论与分析................................................................................... 10 第五节重要事项 ................................................................................................. 20 第六节股本变动及股东情况 ............................................................................... 23 第七节融资及分配情况 ...................................................................................... 25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................................. 26 第九节公司治理及内部控制 ............................................................................... 30 第十节财务报告 ................................................................................................. 34 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、凯成股份 河北凯成包装股份有限公司股东会 河北凯成包装股份有限公司股东会 董事会 河北凯成包装股份有限公司董事会 监事会 河北凯成包装股份有限公司监事会 三会 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 公司法 《中华人民共和国公司法》 证券法 《中华人民共和国证券法》 公司章程 《河北凯成包装股份有限公司公司章程》 本报告 2015 年度报告 股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 药用 PVC 硬片 用于满足医药生产包装所使用的包装容器、包装印刷、包装运输等材料、主要指直接接触药品的包装材料和容器第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张珊珊、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王玲玲保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了(2016)京会兴审字第53000037号标 准无保留意见审计