证券代码：831855 证券简称：浙江大农 主办券商：广发证券 浙江大农实业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是 1、日常性关联交易 2、偶发性关联交易。 本公司与利欧集团股份有限公司、浙江大农机械有限公司、台州市汉卡机械有限公司、台州市路桥区横街玻璃钢制品厂、王相荣、王洪仁、应云琴、王靖于必要时签订协议，交易标的为采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、担保。 (二)关联方关系概述 公司第一届董事会第三次会议决议(公告编号：2015-003)审 议通过了《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》及《关于公司关联方为公司及下属子公司提供担保的议案》，并于 2015 年 3月 30日提交公司股东大会审议通过。 同意公司 2015年度继续与台州市汉卡机械有限公司、台州市路桥区横街玻璃钢制品厂、利欧集团股份有限公司以及浙江大农机械有限公司之间发生总额不超过 1000万元人民币的日常关联交易。 同意由利欧集团股份有限公司及王洪仁、应云琴为本公司及本公司的子公司提供合计不超过 18，000万元人民币的担保。 本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司董事会以同意 5票，占出席会议表决权票数的 100%；0票反 对；0票弃权通过了上述两项议案。按照本公司《公司单程》及《关联交易管理制度》之规定，本次拟发生的关联交易事项须提交股东大会审议通过后方能生效。股东会以同意 5，369万股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％。 该议案审议通过。 鉴于关联股东回避将导致该议案无法表决，因此仍由全体股东予以表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况无 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人利欧集团股份有限公司浙江省温岭市滨海镇利欧 路 1号私营企业(上市公司)王相荣浙江大农机械有限公司浙江省台州市路桥区横街镇下云村 私营企业 王靖台州市汉卡机械有限公司台州市路桥区蓬街镇小伍份村 私营企业 罗仙友台州市路桥区横街玻璃钢制品厂台州市路桥区横街镇山后洋村 私营企业 李仙玲 (二)关联关系 1、采购商品和接受劳务的关联交易：台州市汉卡机械有限公司和台州市路桥区横街玻璃钢制品厂主要为公司提供少量生产所需零部件。因客户需求，偶尔向利欧采购微量的水泵产品及部件。 2、 出售商品和提供劳务的关联交易：关联销售主要系本公司 向利欧股份提供部分清洗机械产品及陶瓷热喷涂服务，向台州市汉卡机械有限公司提供部分清洗机用泵及部件. 3、房屋租赁：公司租用大农机械拥有的位于台州市路桥区横街镇工业区的部分房产。 4、关联担保：利欧股份、王洪仁、应云琴为本公司及子公司提供担保。 (三)其他事项 2013年 9月 9日，王洪仁、应云琴与中国银行台州市路桥区支行 签订的最高额保证合同(2013年路(个保)字 105号)，王洪仁、应云琴为浙江大农于 2013年 9月 9日至 2015年 9月 8日在中国银行 台州市路桥区支行办理各类业务所形成的债权不超过人民币 6，500万元提供担保。 2014年 6月 3日，利欧股份与中国银行台州市路桥区支行签订的 最高额保证合同(2014年路(企保)字 026号)，利欧股份为浙江大农于 2014年 6月 6日至 2015年 6月 6日在中国银行台州市路桥区 支行办理各类业务所形成的债权不超过人民币 3，200万元提供担保。 2014年 1月 5日，公司与大农机械签订了《房屋租赁协议》，公 司租用大农机械拥有的位于台州市路桥区横街镇工业区的部分房产。 上述租赁房产的面积为 3，000平方米，租赁期限自 2014年 1月 1日 至 2015年 12月 31日止，年租金为 50.40万元。 上述交易协议发生在公司变更设立为股份有限公司之前，当时公司尚未建立与关联交易有关的规章制度。 三、交易协议的主要内容 在预计的 2015 年日常关联交易和偶发性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 1、公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。 2、 公司控股股东利欧股份、公司董事长王洪仁及其配偶应云 琴为公司提供财务支持，不收取任何费用，有利于公司经营。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 1、关联担保：公司目前处于快速成长期，需要大量的资金来 解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要，支持公司的发展，符合公司及公司全体股东的利益。 2、采购商品及接受劳务是公司将部件转化为可销售商品的必要环节，公司在进行此类活动中，都会遵循询价比价的原则，严把质量关，努力控制成本，采购商品价格不会高于无关联第三方。 3、销售商品及提供劳务，为客户提供合适的商品，满足客户需求，力求将所有者权益最大化是公司生存的根本和目标。提供给关联方的商品价格不会高于非关联第三方，因此，对公司及关联股东无损害。 4、随着公司的发展，可供公司生产经营的自有厂地已成为瓶颈，新厂区还有一段建设期，为满足公司正常生产经营、同时为便于整体协调管理，就近租赁厂房为公司提供生产、储运、生活区域是必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司发展起到积极的推动作用。未损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。 六、备查文件目录 1、《浙江大农实业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 2、《浙江大农实业股份有限公司 2014年度股东大会决议》浙江大农实业股份有限公司董事会 2015年 3月 31日