一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2

未出席董事情况

■

1.3 公司负责人须伟泉、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

■

3.1.2利润表项目单位：元币种：人民币

■

3.1.3现金流量表项目单位：元币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-037

申能股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年10月29日在上海召开。公司于2018年10月19日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，独立董事吴力波委托独立董事刘运宏代为表决。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下议案：

一、全票同意通过了《申能股份有限公司2018年三季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2018年三季度报告》）；

二、全票同意通过公司成立纪检监察室。纪检监察室主要负责纪检、监察方面的相关工作，促进干部职工廉洁从业。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2018—038

申能股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

2018年10月29日，申能股份有限公司第九届监事会第七次会议在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。监事会主席宋雪枫先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议通过了以下决议：

一、 全票审核通过了《申能股份有限公司2018年第三季度报告》；

二、 全票审核通过了《关于成立公司纪检监察室的报告》。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司监事会

2018年10月31日

公司代码：600642 公司简称：申能股份