骗取340万医疗救济金来炒股和买房,美国一男子2020年重仓特斯拉股票大赚近1500万美元,但因三项罪名被判4年监禁
1.据国外媒体报道,美国俄勒冈州一名男子安德鲁·劳埃德(Andrew Lloyd),通过冒用多人名义的医疗救济金,金额高达340万美元以上,用来炒股和投资房地产等。仅仅是在炒股上,他就获利超过1600万美元以上。但他因为涉嫌违法已经被送进了监狱。
2.这名男子到底是怎么操作的呢?据称,因为疫情肆虐,美国小企业管理局(Small Business Administration)发布了经济救济计划,例如经济伤害灾难贷款 (EIDL) 和薪资保护计划 (PPP) 贷款。而劳埃德正是钻了这个漏洞,他在收集了周围亲属、合作伙伴等个人信息之后,向相关部门提交了 CARES 法案贷款申请。为了获得贷款,劳埃德提交了 IRS 表格虚假编造了很多企业和员工,列出了他为这些人提交的 2019 年工资。而在收到被骗来的超过340万美元救济金后,他没有发放给这些“员工”,而是转移到自己的账户,进行炒股和买房。
3.劳埃德被捕时购买了 15,740 股特斯拉股票。据推测,劳埃德买入特斯拉股票时的价格可能为114美元,在他被捕时,特斯拉每股高达 1,056 美元,涨幅超过 800%。一年大赚8倍以上,如果仅仅从炒股上来看,劳埃德可谓是非常成功的。此外,劳埃德还用欺诈性资金在俄勒冈州和加利福尼亚州购买了超过 25 处房产进行投资。目前,美国相关部门总共从劳埃德公司没收了价值超过 1800 万美元的证券和财产。截至上周四,他仅仅从特斯拉的欺诈性股份升值就超过 1483 万美元(约合 9451 万人民币左右)。
4.目前,劳埃德被指控多项罪名,包括银行欺诈、洗钱和严重的盗取信息等罪名。他对这三项指控表示认罪,将被判处四年监狱监禁和五年的监督下才能释放。此外,劳埃德还被要求支付高达 400 万美元赔偿金,没收 25 处房产和 15,740 股特斯拉股票。目前,相关部门已经从劳埃德的个人账户中冻结了价值 5 亿美元的证券资产和超过1100万美元的现金。