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开曼是私募基金的天堂(为什么会说开曼群岛是私募基金的天堂)

江湖传言:

如果说卢森堡是公募基金的天堂,那么,开曼就是私募基金的天堂。

开曼是私募基金的天堂

为什么会有这样的传说?这就为您解读一下!

开曼基金法将我们通常所说的基金称为Mutual Fund,目前国内通译为共同基金,是指在开曼群岛设立的合伙企业、公司或单位信托,或虽在开曼群岛之外设立,但在开曼群岛对其进行管理的合伙企业、公司或信托,发行可赎回或可回购的权益,该等共同基金的目的是作为投资人的资金池,分散风险,保证投资人从其投资中获得利润或收益。

当前,中国的对外直接投资(ODI)已经接近外国直接投资(FDI),中国企业走出去的势头势不可挡;不断壮大的高净值人士(HNWI)群体也对离岸财富管理提出了更高的要求。在此背景下,像开曼这样的离岸司法管辖区的益处显然不容忽视。

离岸产业是让投资资本有效流通至国际市场的一个重要管道。在过去六年,全球受访者一直将中国香港、新加坡、BVI以及开曼群岛作为最重要的四大离岸司法管辖区。其中,开曼群岛更是受到众多中国企业的青睐。

据统计,过去十几年时间里,百度、阿里巴巴、凤凰新媒体、优酷、分众传媒、奇虎360、小肥羊、新浪等为人所熟知的公司先后在开曼群岛注册,一是为了上市,二是为方便避税及国际资本运作。更主要的是,开曼群岛对于共同基金的收益实行免税政策。通过开曼群岛注册基金,可以将基金的收益最大程度的回馈投资者,并且节省了基金公司的大量税务成本。

此外,中国背景境外对冲基金也是离岸司法管辖区的主要需求方之一。中国背景境外对冲基金是指具有内地背景的投资管理团队在海外(主要是中国香港、新加坡以及开曼等地)注册运作的对冲基金,这些基金除了能在香港甚至全球市场进行投资外,还可涉及多种衍生品、外汇等。

据报道,上述对冲基金主要投资于在境外或中国香港上市的、具有中国概念的公司。之所以选择投资在海外上市的中国企业,一方面是因为私募公司本身对中国内地企业更为熟悉,另一方面是因为这些中国海外基金在向境外投资者募集资金时可以打“中国概念”的营销牌。随着京东、聚美、阿里等中国优质企业赴美上市,许多投资者开始关注如何分享这些企业所带来的资本利好,中国海外基金便是一种较好的参与途径。

之所以开曼群岛都是最著名、主要的全球离岸司法管辖区,原因在于完善的法制体系;如果你在上海或北京,要找到开曼群岛注册方面的律师或咨询代理机构并非难事,他们对于中国的文化和商业习惯都较为了解。服务的价格反而不是首要的考虑因素,尤其是对于大型并购和海外投资而言。”

报告显示,私募基金将是一个长期增长的市场领域,新兴市场政府也越来越欢迎私募基金通过开曼群岛和其他离岸司法管辖区投资于国内的基础设施。2014年,中国的阿里巴巴在纽约证交所首次公开招股,其投资者实际上是买入一家开曼群岛公司的合约股份。

既然如此,那么小编还想问问大家:你对注册开曼公司了解多少?其中那些不能踩才雷区又是否知道?!下面跟着我们的节奏一起了解可好?

开曼公司是指在开曼群岛设立的公司,市面上注册的一般都是豁免公司(Exempted Company)。开曼公司注册手续简单,方便快捷,并且上市方便,更是VIE架构中的顶梁柱。

开曼群岛在1978年获得了一个皇家法令,法令规定永远豁免开曼群岛的缴税义务,故而,开曼群岛完全没有直接税收,无论是对个人还是公司都不征任何直接税。开曼群岛因此获得了“避税天堂”的美称,也是世界第四大金融中心。

此外,开曼公司注册成立后,可以向政府申请税务豁免证明(Tax Exemption Certificate),有了这个证明,就相当于拿到了一张“免税金牌”,即使今后开曼政府取消免税政策,拥有税务豁免证明的企业也能免交税务20年!因此,无数企业家选择再开曼注册离岸公司。然而,注册开曼公司也并不是没有任何限制,以下雷区千万不要踩!!

一、注册名称

开曼公司的注册名称一般没有限制,可以根据您的喜好随意命名(在设立公司之前还要进行核名),但是,除非已在开曼政府取得相应的资质,否则开曼公司名称不得以BANK(银行)、TRUST(信托)、MUTUAL FUND(基金)、INSURANCE(保险),或是REINSURANCE(再保险)等字眼结尾。

二、经营范围

开曼公司的经营范围是非常广泛,但依旧有一些不允许经营的项目,例如违法项目,区块链、比特币、数字货币等money transaction类项目,或者军火、石油等高风险项目。所以这些项目想都不要想啦。

三、认证资料

在注册开曼公司前期收集股东或董事的资料时,股东或董事的身份证明和地址证明副本等文件要经过核准的认证人士认证。核准的认证人士一般包括律师、会计师或者银行工作人员。

佰信集团就可以协助您完成此项服务,而且还能给您注册开曼公司节省不少时间~

四、年审时间

开曼公司实行年审费用预缴制,基本上是在本年度12月份预收下一年度的年审费用。例如您2018年成立了一家开曼公司,那您就要在2018年12月份缴纳2019年的年审费用。

迟延缴纳年审费用可能会导致罚金或者其他影响。如果在第二年3月份之前缴纳年审费用,虽然没有罚金,但是由于迟延缴纳,公司无法申请到良好存续证明。若长时间不缴纳年费,该公司很可能被开曼政府除名,甚至公司资产可能将归于开曼政府所有。

以上就是开曼公司一些比较容易被忽略的小细节,不过大家千万不要被这些要求吓到,只要您选择正规的代理机构进行注册,这些问题就都可以避免的。因此,如果您有相关需求,可以随时咨询佰信集团哟!

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