证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-028

广西贵糖（集团）股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2017年5月18日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2017年5月5日送达全体监事。监事吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，实到3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举吴建林先生担任公司第七届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司

监 事 会

2017年5月18日

附件：

第七届监事会主席吴建林简历

吴建林，男，1969年出生，会计师，中共党员。华南理工大学工商管理研究生、工商管理硕士。1989年10月至2001年4月任中国农业银行湖北省分行团风支行信贷员、信贷资产部经理；2001年4月至2007年8月任广州机电集团（控股）有限公司董事、财务总监；2007年8月至2011年4月任广州海格通信集团股份有限公司财务经理；2011年4月至2014年12月任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目经理；2014年12月至2017年3月任广东省广业集团有限公司(曾用名：广东省广业资产经营有限公司)监事工作部项目经理；2017年3月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事。

吴建林先生任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司监事，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2017-026

广西贵糖（集团）股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本公司于2017年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、主持人：本公司董事长朱冰先生

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00 开始；

（2）网络投票时间：2017年5月17日（星期三）至2017年5月18日（星期四）。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月17日15:00 至2017年5月18日15:00 期间的任意时间。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼二楼第一会议室；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司2016年12月15日召开的第七届董事会第十三次会议和2017年3月27日召开的第七届董事会第十五次会议及2017年3月27日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份369,049,721股，占上市公司总股份的55.2137％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份368,739,814股，占上市公司总股份的55.1674％。通过网络投票的股东28人，代表股份309,907股，占上市公司总股份的0.0464％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份2,932,707股，占上市公司总股份的0.4388％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,622,800股，占上市公司总股份的0.3924％ 。通过网络投票的股东28人，代表股份309,907股，占上市公司总股份的0.0464％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》。

总表决情况：

同意2,890,707股，占出席会议所有股东所持股份的98.5679％；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.1968％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2353％。

中小股东总表决情况：

同意2,890,707股，占出席会议中小股东所持股份的98.5679％；反对35,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1968％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2353％。

关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议《2016年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意369,007,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

3、审议《2016年度利润分配预案》；

4、审议《2016年度董事会工作报告》；

5、审议《2016年年度报告及年报摘要》；

总表决情况：

同意369,005,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议中小股东所持股份的98.5031％；反对35,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1968％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3001％。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

7、审议《关于2017年度日常关联交易预计议案》；

总表决情况：

同意2,888,807股，占出席会议所有股东所持股份的98.5031％；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.1968％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3001％。

8、审议《2016年监事会工作报告》；

9、审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：李长嘉、蒋耀洲

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-027

广西贵糖（集团）股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2017年5月8日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2017年5月18日下午16:00时，本公司第一会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事7人（其中委托表决的董事2人，王琦董事委托林钦河董事出席会议并行使表决权，龚洁敏独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行使表决权）。

4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司搬迁改造糖厂及基础设施建设项目授权董事长审批权限的议案》。

为加快推进公司整体搬迁技改工作和尽快建设粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目及基础设施建设项目，如期实现2018/2019榨季新糖厂开榨，以及按时完成相关配套设施建设等工作目标，结合公司实际情况，公司对粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目及基础设施建设项目采取BT建设模式及公开招标方式进行，对项目建设相关事项授权董事长决定，包括具体建设的项目、建设项目的融资方式（包括BT方式）、不超过股东大会已决定的投资总额内具体项目投资金额、招标方案及方式、选择建设单位及监理单位、签订建设合同等。在审批权限内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。授权期限有效期限为36个月，自董事会审议通过之日起计算。

粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期）、办公、生活区等其他基础设施配套项目授权总金额约8.5亿元。项目已基本完成前期工作，目前进入招标程序，建设项目由招标代理组织公开招标，可采取BT融资模式建设。具体项目及金额如下：

1、粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期），按实施进度计划2018/2019榨季投产运行，计划投资5.8亿元。其中2017年计划投资约 3亿元。

2、办公、生活等其他基础设施配套项目，计划投资2.7亿元，其中2017年计划投资6,050万元。

公司2015年10月16日召开的第七届董事会第二次会议和2015年11月3日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司整体搬迁改造的议案》。《关于公司整体搬迁改造的议案》7.1股东大会授权内容为："为整体搬迁工作能高效、有序开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。"根据以上决议，本次授权事项不需提交股东大会审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2017年5月18日